Ден: д.м.г

„Како што вие секој ден работите да ги откриете сомнителните трансакции во банката, така „перачите“ на пари работат секој ден да измислат нови сценарија“ е основниот принцип кој АМЛ (АМЛ – Anti Money Laundering) офицерите во финансиските институции треба да го применуват при градењето на својата стратегија во откривање на овие недозволени активности. Вообичаено стратегијата …

Спречување на перење пари – Градење на стратегија за проверка Read More »

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ Законот за заштита на лични податоци е донесен во 2005 година кога е и основана Дирекцијата за заштита на лични податоци, самостоен правен орган одговорен за спроведување на законот. Во 2009 година е донесен и “Правилникот за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на …

Усогласеност со закон за заштита на лични податоци – обврска или предност Read More »

ISO9001, ISO14000, ISO27001 и ISO20000 се најчесто воведуваните управувачки стандарди во нашите организации. Но, многу често на проектите за воведување на стандардите “им се губи трагата” во организацијата, односно доцнат и стануваат товар. Секако, изборот на консултант и неговата експертиза е еден од клучните фактори. Но исто така, и барањата кои самата организација ги поставува …

Стандардизација: Дали сте на вистинскиот пат? Read More »